Con participación de efectivos de Policía Federal se realizaron en Mar del Plata allanamientos vinculados al desbaratamiento de una organización criminal que se dedicaba al lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras internacionales mediante operatorias con casinos con sede en Las Vegas, Estados Unidos, con una base operativa en Mar del Plata y participación de algunos nombres conocidos por trayectoria deportiva.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el conjunto de las medidas dispuestas por los investigadores se identificaron a 23 consideradas parte de esta red y otrs 48 en el marco de 30 allanamientos. Como resultado del operativo, con acciones simultáneas en distintas ciudades, se secuestraron medio millón de dólares, 47 millones de pesos, joyas, automotores y otros valores.

La investigación se inició en enero de 2026 y tuvo como punto de partida la detección de una estructura dedicada a maniobras de criminalidad económica transnacional, operadas desde el país y con ramificaciones en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada. Intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Lucía Kenny, que encomendó las tareas investigativas al Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO) de la PFA.

Según se pudo determinar durante las averiguaciones, la organización captaba personas con visa vigente mediante falsas promesas de viajes recreativos y actividades vinculadas al juego, con el objetivo de inducirlas a abrir cuentas bancarias en el exterior. Posteriormente, dichas cuentas eran utilizadas para obtener créditos de casino, transferir fondos hacia paraísos fiscales y evadir controles financieros internacionales.

Asimismo, se estableció que la organización poseía una estructura jerárquica bien definida, encabezada por un sujeto que, junto a su padre, lideraba la banda integrada por reclutadores y colaboradores que percibían comisiones por cada persona incorporada. En ese sentido, los reclutadores cobraban sumas cercanas a los U$S 7.000 por cada individuo captado, mientras que los fondos ilícitos eran reinsertados en el circuito económico formal argentino mediante maniobras de contrabando de divisas y lavado de activos a través de inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras.

Con el avance de la investigación y la totalidad de las pruebas reunidas, el tribunal interventor ordenó la realización de 30 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Uno de ellos en Mar del Plata, sobre Avenida Libertad, en vía pública.

Durante los allanamientos también se incautaron 53 teléfonos celulares; 18 notebooks; 11 tablets e iPads; 8 computadoras de escritorio; 3 smartwatches; 10 pendrives; 1 tarjeta de memoria; 13 tarjetas SIM y 1 token bancario. Por otro lado, se secuestraron 11 rodados entre camionetas, automóviles y motocicletas. Además, los efectivos incautaron una pistola calibre .40 sin documentación y 65 municiones.

En materia documental y financiera, se secuestraron 13 pasaportes; 1 licencia de conducir; 113 tarjetas bancarias; documentación vinculada a casinos; chequeras; solicitudes de crédito de casino; llaves de cajas de seguridad; tarjetas de hoteles y casinos; agendas y cuadernos con anotaciones varias.

Asimismo, fueron incautados distintos objetos de valor, entre ellos 17 relojes; 27 anillos dorados; 15 anillos plateados; 12 cadenas doradas; 5 cadenas plateadas; 13 pulseras doradas; 5 pulseras plateadas; 14 dijes dorados; 4 pares de aros dorados; 2 unidades de aros plateados; 1 par de gemelos; 1 traba corbata; 1 pieza de oro fino y joyas varias.