El grupo inversor Waimea dejó de operar en la vecina ciudad de Mar del Plata luego de tres años tras un escándalo vinculado con el delito de estafas y asociación ilícita que, ahora, investiga la justicia. Entre las víctimas de la operatoria, en la que el grupo inversor ofrecía un rendimiento anual del diez por ciento en dólares, aparecen personas de la vecina ciudad balnearia y empresarios y productores de Balcarce que estarían reclamando una cifra cercana al millón y medio de dólares que tuvieron, por el momento, un destino incierto. El primer anzuelo siempre funcionaba ya que el grupo inversor siempre devolvía los primeros intereses por el dinero que recibía lo que generaba la confianza de quienes apostaban a Waimea.  El doctor Andrés Barbieri, representante de los catorce damnificados que impulsaron una denuncia en la fiscalía de Delitos Económicos, habló esta mañana con La Vanguardia y confirmó que, efectivamente, el monto de la estafa en Balcarce sería millonario, aunque destacó que se está en plena etapa investigativa.Mencionó, además, que uno de los imputados, Monica Rodríguez era el contacto de la firma en Balcarce y quien se encargaba de contactar empresarios y productores. El abogado explicó también que, como parte de los atractivos que mostraba la empresa –que nunca tuvo personería jurídica-para “seducir” a los inversores consistía en la realización de actividades de promoción y marketing del más alto nivel ya que Waimea era, en ciernes, un desprendimiento de Hope Funds, la firma de Enrique Blaksley Señorans, que se convirtió en el jugador más mediático del mercado financiero. Fue, por ejemplo, el sponsor de las visitas de Usain Bolt y Roger Federer a la Argentina. El logo de Hope Funds decoró la camiseta de La Dolfina, el equipo de Adolfo Cambiaso, en su histórica victoria de 2013 con la Triple Corona, el máximo logro del polo. En la City porteña, Blaksley lideró un equipo de hasta 500 agentes financieros, vendedores aguerridos y ambiciosos que captaban pequeños y grandes inversores para llevarse jugosas comisiones. Los premiaba con galas en La Rural y viajes por destinos como Hawaii o San Petersburgo, con fiestas estrafalarias y hoteles top. La visita a Hawaii en 2013 incluyó estadías en el hotel Hyatt Regency en Waikiki, donde una habitación simple con vista al mar vale 400 dólares la noche. 70 vendedores participaron de aquel viaje. En el Vaticano, el jefe de Hope Funds besó los anillos de dos papas consecutivos, Benedicto XVI y Jorge Mario Bergoglio.

Más detalles                                                                                                                        Según contó Barbieri a La Vanguardia, Waimea funcionaba como una especie de mesa de dinero que habría obtenido inversiones por más de seis millones de dólares. En este sentido, indicó que la operatoria consistía en firmar un contrato de mutuo que certificaban en una escribanía y en el que se comprometían a devolver un diez por ciento de interese en dólares en el término de doce meses. Pero cuando se instrumentó la ley de blanqueo de capitales en Argentina, muchos de los inversores que confiaron en la empresa se presentaron para reclamar su capital. Ese fue el momento de quiebre para la firma y sus responsables, Rita Blaksley y Alexis Dietl, que no pudieron responder a esos pedidos. Esa situación llevó a catorce damnificados a presentar una denuncia en la justicia –por un monto de más de 600 mil dólares- que recayó en el fiscal Carlos Bruna que ordenó allanamientos y diligencias.

Exclusivo /  piden  el embargo de bienes y prohibición salida del país
Este es el escrito que Andrés Barbieri presentó en la justicia.

Que solicito como medida cautelar se ordene el embargo y la prohibición de salida del país de Rita Blaksley, Alexis Dietl, Andrés Layral, Juan Lavallen, Agustín Thibaud y  Mónica Rodríguez,  formalmente imputados, por esta parte querellante, de los delitos de asociación ilícita y estafa tipificados en los artículos 210 y 172 del Código Penal.
Para evitar que el accionar de estas personas entorpezca el accionar de la justicia y obstaculice la presente investigación; -(siendo que han realizado maniobras en ese sentido –fugarse y abandonar las oficinas, retirar documentación, levantar la página de internet, ausentarse de los lugares de trabajo)-, entiendo que debe dictarse una medida cautelar cuyo fundamento se encuentra establecido en las previsiones del artículo 146 del Código de Procedimiento Penal. La verosimilitud del derecho -en materia penal- se refiere a la apariencia de responsabilidad de la persona cuyo patrimonio se pretende afectar, que se vincula con los elementos suficientes o indicios vehementes para sospechar que ha participado en la comisión de un delito. Claramente de lo actuado se desprende la comisión de los delitos denunciados, con lo cual se determinaría, sin más, el dictado de una medida cautelar proporcional que garantice el derecho resarcitorio de mis representados. En tal sentido, el art. 197 del Código procesal Penal, regla, específicamente,  las medidas de coerción real que reconocen como finalidad asegurar la efectividad de las responsabilidades pecuniarias que se deriven del ilícito - ello sin perjuicio de la aplicación de los arts. 146 a 148 del mismo cuerpo legal que contiene las normas generales aplicables a todo tipo de medida de coerción (personal o real). Conforme lo expuesto vengo formalmente a peticionar el dictado de las medidas cautelares en contra de los imputados.